В Богдановиче по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту сбыта банковских карт, предназначенных для обналичивания денежных средств.

Богдановичской городской прокуратурой в связи с поступившей информацией МРУ Росфиномониторинга по Уральскому федеральному округу о коммерческих организациях, которые могут быть связаны с выводом денежных средств в теневой оборот с использованием фиктивных трудовых отношений, проведена проверка. По ее результатам установлено, что житель г. Богдановича выпустил на свое имя пять банковских карт, которые впоследствии были переданы третьим лицам для обналичивания незаконно полученных денежных средств.

В ходе опроса мужчина пояснил, что во время учебы познакомился с ранее неизвестным ему человеком, который предложил за денежное вознаграждение выпустить банковские карты. Всего за период с января по май 2023 года было выпущено пять банковских карт ПАО «Сбербанк». После чего мужчина приезжал в г. Екатеринбург, где, находясь в ранее незнакомом месте, передал свои паспортные данные, а также банковские карты для дальнейшего их обналичивания.

По результатам проверки прокуратура направила в следственный орган в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ материалы для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). По этой статье предусмотрено наказание принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.